Legion666
Резидент
- Статус
- offline
- Регистрация
- 16.07.2016
- Сообщения
- 603
- Репутация
- 207
Сидел я тут опять в торе шукал чужие уголовныи дела и наткнулся на такой шикарный мануал по разводу от Русского радио . Естественно сам печатать не стал , чем пальцы напрягать лишний раз . Все оставил как есть . Очень вкусная тема и очень подробно расписана .
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Зеленодольск 21 августа 2017 года
Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Семенова О.В.,
с участием государственного обвинителей ФИО14, ФИО46,
подсудимых ФИО4, ФИО5,
потерпевшей Потерпевший №10,
защитников ФИО47, ФИО48,
при секретаре Ашмариной Н.А., Юсуповой Г.Г., Алексеевой Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего в АО «Васильевский стекольный завод» кладовщиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не имеющего судимости;
ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не имеющего судимости,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО20 ФИО55 и ФИО5 совершили преступления при следующих обстоятельствах:
Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО56 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №9, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский №, и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 86 000 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №9, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном в неустановленном месте на территории <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на него денежные средства на общую сумму 86 000 рублей, и передав ФИО4 цифровые коды доступа к электронному кошельку, поступившие с смс-сообщениями на ее абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО20 ФИО57 полученные от Потерпевший №9 денежные средства в размере 86 000 рублей похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №9 денежные средства в размере 86 000 рублей, были переведены ФИО4 на банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №9, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, и в банкомате банка ПАО «Татфондбанк», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО58 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек платеж в размере 10 000 рублей, необходимый для получения выигрыша. Однако, Потерпевший №5 в ходе телефонного разговора сообщила ФИО4, что возможности зарегистрировать электронный кошелек у нее не имеется. После чего ФИО20 ФИО59 предложил ей перевести денежные средства в сумме 10 000 рублей с любой банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», на предоставленный абонентский номер.
В свою очередь, Потерпевший №5, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, находясь в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ перечислила с неустановленной банковской карты денежные средства в сумме 10 000 рублей на неустановленный абонентский номер, реквизиты которого были предоставлены ФИО4 Указанным способом, ФИО20 ФИО60 не позднее ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства Потерпевший №5 в размере 10 000 рублей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 ФИО61 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 35 000 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, ФИО1, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: Ханты-<адрес> – Югра, <адрес>, <адрес>, <адрес>, зарегистрировал на абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства на общую сумму 35 000 рублей, и передав ФИО4 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО20 ФИО62 полученные от ФИО1 денежные средства в размере 35 000 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у ФИО1 денежные средства в размере 35 000 рублей, были переведены ФИО4 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №10, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО63 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО27, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек платеж в размере 10 000 рублей, необходимый для получения выигрыша.
В свою очередь, ФИО27, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: Ханты-<адрес> – Югра, <адрес>, зарегистрировала на абонентский № электронный кошелек, зачислив на него денежные средства в сумме 10 000 рублей, и передала ФИО4 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на его абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО20 ФИО64 полученные от ФИО27 денежные средства в размере 10 000 рублей похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у ФИО27 денежные средства в размере 10 000 рублей, были переведены ФИО4 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №12, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>
Таким образом, ФИО20 ФИО65 совершил хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием 4 граждан на общую сумму 141 000 рублей 00 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 33 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №2, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, зарегистрировал на свой абонентский № и на неустановленный абонентский номер электронные кошельки, зачислив на данные электронные кошельки денежные средства в сумме 8 500 рублей и 25 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 33 500 рублей, и передав ФИО5 цифровые коды доступа к электронным кошелькам, поступившие с смс-сообщениями на его абонентский № и на неустановленный абонентский номер. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №2 денежные средства в размере 33 500 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свои абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 33 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №1, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировал на свои абонентские номера № и № электронные кошельки, зачислив на данные электронные кошельки денежные средства в размере 10 000 и 25 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 35 000 рублей, и передал ФИО5 цифровые коды доступа к электронным кошелькам, поступивших с смс-сообщениями на абонентские номера № и №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанными электронными кошельками, ФИО5 полученные от Потерпевший №1 денежные средства в размере 35 000 рублей похитил, причинив тем самым ему А.В. значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в размере 35 000 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя ФИО28, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложили ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 35 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №7, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства в сумме 9 500 рублей, а также в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, на данный электронный кошелек в размере 26 000 рублей, а всего на общую сумму 35 500 рублей, и передала ФИО5 цифровые коды доступа к электронному кошельку, поступившие с смс-сообщениями на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №7 денежные средства в размере 35 500 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №7 денежные средства в размере 35 500 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя ФИО29, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №10, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 33 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь Потерпевший №10, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства на общую сумму 28 512 рублей 67 копеек, и передала ФИО5 цифровые коды доступа к электронному кошельку, поступившие с смс-сообщениями на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №10 денежные средства в размере 28 512 рублей 67 копеек похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №10 денежные средства в размере 28 512 рублей 67 копеек, были переведены на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя ФИО29, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, причинив тем самым Потерпевший №10 значительный материальный ущерб.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на данный кошелек платеж в размере 8 500 рублей, необходимый для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №3, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства в сумме 8 500 рублей, и передала ФИО5 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №3 денежные средства в размере 8 500 рублей похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №3 денежные средства в размере 8 500 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №11, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на него платеж в размере 8 500 рублей, необходимый для получения выигрыша.
В свою очередь Потерпевший №4, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, зарегистрировал на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства в сумме 8 500 рублей, и передал ФИО5 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №4 денежные средства в размере 8 500 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №4 денежные средства в размере 8 500 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №11, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО2, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 34 700 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, ФИО2, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, зарегистрировал на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на него денежные средства на общую сумму 34 700 рублей, и передав ФИО5 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от ФИО2 денежные средства похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у ФИО2 денежные средства в размере 34 700 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №8, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Таким образом, ФИО5 совершил хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием 7 граждан на общую сумму 184 212 рублей 67 копеек.
Подсудимый ФИО20 ФИО66 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, и суду показал, что он действительно в указанный период времени совершил мошеннические действия в отношении ФИО27, ФИО1, Потерпевший №9, Потерпевший №5, похитив у них денежные средства. Признает виновным себя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, так как он совершал преступления один, предварительного сговора с ФИО5 и неустановленным лицом у него не было. Осенью 2015 года он работал на стекольном заводе, деньги не платили, были кредиты, решил заняться мошенническими действиями. Когда ранее сидел в тюрьме, узнал как этим занимаются другие осужденные. Решил попробовать, нашел лицо, которое за определенную плату занимается рассылкой смс - сообщений, позвонил ему, объяснил систему, тот согласился. Об своих намерениях совершить мошеннические действия лицо, которое занималось рассылкой смс - сообщений, он не уведомлял, в сговор с ним не вступал. По электронной почте ему он переслал базу с номерами телефонов, которые создал самостоятельно путем случайного набора и сопоставления цифр. После того, как была произведена рассылка смс - сообщений о выигрыше автомобиля по представленным им номерам, ему от некоторых граждан стали поступать звонки по телефону. Он также оформил банковскую карточку на имя Гускова, привез его в Зеленодольск, оформил карту, заплатил ему за это деньги. Затем он позвонил ФИО1, представился, что он из «Русского радио», что он выиграл автомобиль «Лада Гранта», и для получения справок следует позвонить по номеру, чтобы забрать машину, назвал номер телефона, который был оформлен на другое имя, сказал ему, что необходимо заплатить 10 000 рублей. Гусков через терминал на киви-кошелек перечислил деньги и сообщил ему с кодом, с использованием которого он завладел его деньгами. Аналогичным способом он похитил деньги у Потерпевший №9, которая перевела деньги по указанному ему телефону. Эти деньги он снял деньги в <адрес> в банкомате, расположенном на <адрес> снимал один. Продолжал делать рассылки, перезвонил потерпевшей Потерпевший №5, представился ей юридическим лицом, из юридического отдела. Он попросил ее перечислить 25 000 рублей как 13 % налога. Потерпевший №5 согласилась и перевела эти деньги на банковскую карточку, оформленную на Гускова, которая была в его распоряжении. Когда карточку на имя Гускова заблокировали, он оформил карту на Свидетель №9. Потерпевшая Потерпевший №5 перевела деньги, он снял их, потом карту заблокировали. По такой же схеме он совершил хищение денег у ФИО1. Затем была оформлена карта на Свидетель №12 В дальнейшем свою преступную деятельность прекратил. В настоящее время ущерб потерпевшим возместил в полном объеме, в содеянном раскаивается.
Подсудимый ФИО5 виновным себя в инкриминируемом преступлении признал частично, и суду показал, что он в указанный период времени совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2. Признает виновным себя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, так как он совершал преступления один, предварительного сговора с ФИО49 и неустановленным лицом у него не было. Начал заниматься этой деятельностью с февраля 2016 года, отсылал на телефон смс-сообщения о выигрыше автомашины «Лада Веста». В интернете нашел, как все это делается, перезвонил, ответил женский голос, девушка объяснила, что нужно делать, дала подробные советы. После чего он приобрел сим-карты около 10 штук. Взял их за 500 рублей, так как это было дешевле. Начал оформлять смс-сообщения, отправлял сам, номера брал наугад. Потерпевшие перезванивали, он говорил, что они выигрывали автомашину «Лада Веста». Деньги переводили на карту, затем он их снимал. О том, что подобным делам занимается ФИО20 ФИО67 ему не было известно, он понимал, что это было незаконно. В настоящее время материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме, в содеянном он раскаивается.
Потерпевшая Потерпевший №10 суду показала, что ей на телефон пришло смс-сообщение о том, что ее номер выиграл автомобиль. Она с мужем позвонила по указанному номеру, им сказали ждать, так как все операторы заняты. ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила по указанному номеру и ей сказали, что она должна перечислить 8500 рублей на киви-кошелёк. Она зарегистрировалась, заняла деньги и положила их на киви – кошелек по указанному номеру. Потом попросили ее сообщить код, который пришел ей на телефон путем смс-сообщения. Далее ей сообщили, что она должна перечислить еще 25000 рублей. Она заняла еще 25000 рублей и положила частями на этот же киви-кошелек, а также сообщила код с смс-сообщением. После чего ее попросили переслать еще 8500 рублей. В ответ она отказалась от приза и попросила вернуть ей всю ранее перечисленную сумму, но те люди отключили телефон и больше на связь не выходили.
Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский № с абонентского номера № поступило сообщение о том, что он стал обладателем приза автомашины «Лада-Веста» от радиостанции «Русское Радио». Он позвонил по телефону, указанному в сообщении №. Ему ответил молодой человек, который представился работником радиостанции «Русское радио» и сообщил, что он действительно выиграл автомашину. Также этот человек сообщил, что приз можно получить в денежном эквиваленте и для этого необходимо перевести 10 000 рублей через терминал платежной системы «Qiwi». Со слов того человека, 10 000 рублей это якобы налог, который он должен сразу заплатить с выигрыша. Действуя инструкциям, он пришел к терминалу платежной системы «Qiwi» по адресу: <адрес>, и перезвонил по абонентскому номеру №. Ему ответил тот же голос, который сообщил, что на его № сейчас придет смс-сообщение с кодом, который необходимо тому сообщить. В 11 часов 15 минут ему пришло сообщение с кодом «557100». Он перезвонил и сообщил тому человеку. После этого его попросили перечислить деньги в сумме 10 000 рублей на счет № через терминал и перезвонить. Сумму в 10 000 рублей он зачислил двумя суммами по 5 000 рублей и сразу перезвонил на № №. Там ему сообщили, что на номер сейчас придет смс-сообщение с кодами, которые он должен будет тому сообщить. В результате пришли смс-сообщение с кодом, которые он сообщил этому лицу. Затем его вновь попросили перечислить 25 000 рублей для получения приза. Он согласился и оплатил данную сумму путем зачисления через терминал двумя суммами 15 000 и 10 000 рублей. При каждом зачислении он перезванивал и сообщал номера квитанций, время и коды, которые приходили ему в смс-сообщениях. После его еще раз попросили перечислить 25 000 рублей. На что он возмутился и отказался от приза, потребовав вернуть перечисленные им 35 000 рублей назад. Причиненный ему ущерб в сумме 35 000 рублей для него и его семьи является значительным. (т. 3 л.д. 159-165).
Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13.25 часов ему на указанный номер пришло смс-сообщение с номера телефона № с содержанием «RUSSKOE RADIO! Vash nomer stal prizovim! Vi viigrali avtomobil Lada Vesta! Spravki pot el. №». Он понял, что стал обладателем автомобиля и стал звонить со своего телефона на №, ему ответил мужской голос, сказав, что он выиграл автомобиль, и уточнил как он будет забирать приз, или сам приедет за ним или они направят автомобиль в ближайший автосалон. Данный мужчина не представлялся, сказал, что является сотрудником «Русского радио», и попросил его сначала оплатить доставку автомобиля в сумме 8 500 рублей через банкомат. После того, как он оплатил указанную сумму, его вновь попросили перечислить таким же способом 25 000 рублей в счет налога за транспортировку автомобиля. Он с банкомата в магазине № Юрьинского РАЙПО дважды на указанный номер в смс-сообщении № «QIWI Wallet» положил денежные средства в сумме 25 000 рублей, разбив ее на 15 000 и 10 000 рублей. После чего ему на телефон смс-сообщения больше не приходили. Он снова позвонил на номер телефона № и сообщил сотруднику «Русского радио», что он перечислил через терминал по указанию мужчины 25 000 рублей, и спросил, что ему делать дальше, на что тот ему сказал, что якобы изменились законы и сумма налога возросла до 60 000 рублей, и что ему снова необходимо перечислить 35 000 рублей. Он сказал мужчине, что у него больше нет денег, после понял, что его обманули. Материальный ущерб в размере 33 500 рублей для него является значительным, так как он нигде не работает (т. 3, л.д. 185-188).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №3, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года ей на номер пришло смс-сообщение с примерным текстом о том, что ее абонентский номер телефона № стал победителем конкурса от «Русского Радио», главным призом был автомобиль «Лада», с какого номера пришло смс-сообщение она уже не помнит. В смс-сообщение был указан номер телефона. После чего она совершила звонок на указанный в смс-сообщении номер телефона, трубку взял незнакомый ей мужчина, он указал номер QIWI-кошелька, на который она отправила денежные средства в сумме 8 500 рублей, для подтверждения того, что она является владельцем данного номера телефона. Потом ей сказали, что надо оплатить налог за выигранный автомобиль в сумме 25 000 рублей до 18.00 часов, на что она пояснила, что денег у нее нет, и она не сможет их найти, после чего она поняла, что это был обман. Ущерб в размере 8 500 рублей, причиненный преступлением, является для нее значительным (т. 3 л.д. 203-206).
Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов на его абонентский номер поступил телефонный звонок. Звонивший мужчина пояснил, что он является сотрудником «Русского радио», которое производило розыгрыш, а его номер телефона был выбран выигрышным. Для этого его попросили оплатить налог в сумме 8 500 рублей в течение одного часа. Перевод денежных средств необходимо было произвести непосредственно через «QIWI»-терминал. Он согласился на данные условия. Взяв необходимую сумму из своих накоплений, выехал к ближайшему терминалу «QIWI», который располагался в остановочном торговом павильоне по <адрес> <адрес>, где созвонился с мужчиной по вышеуказанным номерам, на какой точно не помнит. Мужчина пошагово объяснил, что и как ему нужно сделать, так как ранее он никогда не имел дела с «QIWI»-кошельком и внес требуемую сумму - в размере 8 500 рублей, передал код, который пришел смс-сообщением. Ущерб в сумме 8 500 рублей для него является значительным (т. 3 л.д. 219-222).
Из показаний потерпевшей ФИО27, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов на ее абонентский номер поступило смс-сообщение о том, что она выиграла приз автомашину от радиостанции «Русское радио», с указанным абонентским номером для справок №. Она тут же перезвонила по указанному номеру в смс-сообщении. Ей ответил мужской голос. Мужчина пояснил в разговоре, что она выиграла автомашину. Также он сообщил, что радиостанции «Русское радио», якобы объявляла ее в эфире, но в связи с тем, что она не ответила, они прислали ей смс-сообщение. Она пояснила, что сомневается в выигрыше, на что он ей ответил, что придется поверить и сделать выбор, в каком виде забрать свой выигрыш, денежными средствами либо забрать саму автомашину. После ей сообщили, что для получения приза необходимо увеличить баланс счета ее абонентского номера, на который выпал приз на сумму 10 000 рублей через терминал платежной системы «QIWI». Она поверила в обещанный выигрыш и решила положить денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет своего абонентского номера телефона. Подъехав к терминалу платежной системы «QIWI», где-то в 11.00 часов она перечислила на свой абонентский номер 10 000 рублей, и перезвонила на абонентский №. Там ее попросили продиктовать код подтверждения, паспортные данные, код операции по платежу, который был указан в квитанции, полученной в терминале, а также сообщили, что для получения приза ей необходимо оплатить налог в размере 25 000 рублей. В этот момент она поняла, что ей звонили мошенники, что ее обманули. В результате преступления, ей причинен имущественный вред на сумму 10 000 рублей, который является для нее значительным. (т. 3 л.д. 239-242).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №5, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что на указанный номер ей поступило смс-сообщение якобы от «Русского Радио», также указывалось, что она выиграла автомобиль марки «Лада Гранта», и для получения дополнительной информации необходимо было позвонить по указанному в смс-оповещении номеру. Позвонив на номер телефона, мужчина оператор представился ведущим русского радио, имени которого она не запомнила, в ходе разговора ей сказали, что она выиграла автомашину марки «Лада Гранта» и объяснили как забрать автомобиль или получить выигрыш деньгами. На что она пояснила, что она из далека и ей удобнее получить деньги, для получения данного выигрыша ее попросили перечислить денежные средства в размере 10 000 номер банковской карты, который ей переслали смс-сообщением на ее телефон. В связи с чем она находясь в пгт. Новоганск, используя банковскую карту ОАО «Сбербанк России» через банкомат осуществила денежный перевод в размере 10 000 рублей на присланный ей расчетный счет. После этого она перезвонила на указанный номер и сообщила о переводе, на что ей сказали, что через 30 минут денежные средства поступят, то есть ее выигрыш поступит на карту, но в указанный срок денежные средства не поступили и она вновь перезвонила, на что ей объяснили, что ей необходимо перечислить 25 000 рублей, пояснили, что это налог за выигранную ей автомашину. Но она поняла, что ее обманули. Причиненный ей ущерб в размере 10 000 рублей для нее является значительным (т. 4 л.д. 7-10).
Из показаний потерпевшего ФИО1, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года ему приходили смс-сообщения от «Русского радио» о том, что он выиграл автомобиль. Также ему звонил мужчина, голоса он его не запомнил, номер телефона у него не сохранился. Данный мужчина сказал, чтобы получить автомобиль, ему необходимо перечислить 35 000 рублей. Через терминал он перечислил деньги в сумме 35 000 рублей на счет, который пришел в смс-сообщении. Через некоторое время он понял, что его обманули мошенники. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 35 000 рублей, который является для него значительным (т. 4 л.д. 16-19).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 13.00 часов пришло смс-сообщение с содержанием "Ваш номер призовой, выиграл автомобиль "Лада Веста" и был указан абонентский номер, какой именно не помнит. Она со своего сотового телефона № позвонила на абонентский номер, указанный в смс-сообщении, где ей ответил мужчина, который пояснил, что ей необходимо перезвонить по номеру телефона, и продиктовал ей номер, какой именно, она в настоящее время не помнит, данный номер не сохранился. Далее, позвонив на номер телефона, который ей продиктовал мужчина, ей сказали, что для получения выигрыша ему необходимо составить декларацию и оплатить налог в сумме 26 000 рублей и в последующем в сумме 9 500 рублей. Данные денежные средства она перечислила через платежный терминал, расположенный на <адрес> в <адрес>, на абонентский номер через «Киви Кошелек». Причиненный ей ущерб составляет 35 500 рублей, который является для нее значительным (т. 4 л.д. 25-27).
Из показаний потерпевшего ФИО2, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 11.05 часов ему с мобильного телефона, номер не помнит, пришло смс-сообщение на его мобильный телефон № с текстом «Russkoe radio! Vash nomer viigral avtomobil Lada Vesta! Spravki pot el №». Увидев данное сообщение, он решил позвонить по вышеуказанному номеру. Ему ответил мужчина, представился Максимом, сотрудником отдела по выдаче призов "Русское Радио". После чего, мужчина сообщил ему, что он выиграл автомобиль марки «Лада Веста», и если он будет получать автомашину, то это возможно сделать через автосалон «Восток Моторс», филиал которого находится в <адрес> в течении 5 дней. Также мужчина разъяснил, в случае отказа от получения приза, то есть от автомобиля, стоимость которого составляет 470 000 рублей, он может получить полную стоимость. При этом разъяснил, что "Русское радио" создало в платежной системе Киви «виртуальный кошелек», привязанный к номеру его мобильного телефона, на который он, для получения стоимости автомобиля, должен положить через терминал Киви денежные средства в сумме 9 700 рублей. Также после этого, мужчина передаст информацию в юридический отдел для последующего оформления выдачи стоимости автомобиля. Он решил воспользоваться таким предложением и тут же, ДД.ММ.ГГГГ в 11.30 часов он направился к терминалу, где пополнил свой мобильный номер телефона на сумму 9 700 рублей. Ему на номер телефона поступило сообщение от платежной системы Киви о зачислении денежных средств на кошелек с указанием кода. Затем ему снова позвонили, попросили продиктовать код подтверждения, а также заплатить налог в сумме 25 000 рублей. Он вновь направился к терминалу и на свой номер телефона перечисли денежные средства в сумме 14 000 рублей и 11 000 рублей, на общую сумму 34 700 рублей, сообщив тому код. После этого ему перестали приходить какие-либо сообщения, после понял, что его обманули. Причиненный материальный ущерб в размере 34 700 рублей является для него значительным (т. 4 л.д. 36-38).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №9, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 09.52 часов ей с телефона № пришло смс-сообщение на № с текстом, что она является призером выигрыша автомобиля «Лада гранта», в смс-сообщение был указан номер, позвонив по которому неизвестный мужчина попросил перечислить деньги в сумме 26 800 рублей на номер телефона, что она и сделала. Позже ей снова позвонили и попросили перевести еще деньги якобы за страховку автомобиля. Она перевела в общей сумме 86 000 рублей, которая для нее является значительной (т. 4 л.д. 55-57).
Допрошенный свидетель ФИО30 в суде показал, что ему позвонил неизвестный мужчина, которым оказался ФИО20 ФИО68 и попросил его сделать смс-рассыску. Сам он является индивидуальным предпринимателем, занимался смс – рассылкой. ФИО20 ФИО69 передал базу данных людей, которым было нужно сделать рассылку сообщений. Текст ее присылал ему на электронную почту. Текст смс – сообщения был следующим: "Русское радио латинскими буквами, восклицательный знак, затем текст – вы выиграли автомобиль", стоимость одного сообщения было 10 копеек. Вся ответственность лежала на клиентах за рассылку и за качество текста. ФИО5 он не знает, с ним не знаком. О том, что ФИО20 ФИО70 совершает таким образом преступление в отношении этих граждан, не знал.
Допрошенный свидетель Свидетель №5 в суде показал, что все сим- карты он оформлял на себя и свою супругу. Они работали у ФИО30 наемными работниками. За работу получали 15 000 рублей. Его супруга следила за аппаратурой и меняла сим-карты. По просьбе ФИО30 один или два раза подключал IP-адрес в Ростелеком, чтобы работала аппаратура.
Допрошенная свидетель Свидетель №6 в суде показала, что она работала у ФИО30 с января по февраль 2016 года, меняла на оборудовании сим – карты. Муж работал вместе в ней, он приобретал сим – карты. Сим – карт было более 100 штук.
Допрошенный свидетель ФИО31 в суде показал, что поступила информация о том, что неустановленные лица занимаются хищением денежных средств мошенническим путем, а именно путем рассылки смс – сообщений от "Русского радио" о выигрыше автомобиля. Он был привлечен в качестве помощника для проведения оперативно-следственных мероприятий. У него была задача установить фактическое место нахождения граждан, на которых были зарегистрированы банковские карты, используемые для мошеннических действий, и обеспечение доставки этих лиц на допрос. В ходе следственно-оперативных действий были изъяты банковские карты, которые были зарегистрированы на других граждан. Во время следственных мероприятий были установлены граждане, которые в дальнейшем были признаны потерпевшими, на их абонентские номера поступали смс - сообщения с текстом о выигрыше автомобиля от «Русского радио», также указывали номера телефонов для справок. Люди звонили по указанному номеру. Им отвечали, говорили о выигрыше автомобиля и для этого необходимо зарегистрироваться и открыть счет киви – кошелька идентичного номеру телефона, потом сообщить по телефону звонящего, слушали инструкцию. В терминале оплаты киви открывали счет, получали код, который сообщали злоумышленнику, используя этот код, переводили деньги на банковские карты вымышленных лиц.
Допрошенный свидетель Свидетель №2 в суде показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года поступила информация, что идет рассылка смс – сообщений от «Русского радио» с текстом о выигрыше автомобиля. После этого начались первичные проверки, в результате которых было установлено, что смс – сообщения рассылаются с определенных номеров. Эти номера работают с определенным кругом операторов сотовой связи с определением IMEI номеров. По данным IMEI - номерам проводились следственные мероприятия, в ходе которых были зарегистрированы факты мошеннических действий со стороны мужчин представляющихся сотрудниками «Русского радио». Под предлогом выигрыша предлагали перевести определенные суммы денег. После проведения оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что дин терминал находится в автомашине, которой управлял ФИО5, другой терминал находился по адресу: <адрес> <адрес>, где проживал ФИО20 ФИО71 со своей семьей. Третий терминал был установлен по адресу <адрес>, где расположено ИП «Канус», также неофициально работал ФИО5 и находилось ИП ФИО20, а также было установлено, что на постоянной основе этот адрес посещают ФИО20 ФИО72 и ФИО5 В дальнейшем были установлены потерпевшие лица, они были допрошены. В дальнейшем были проведены обыска по месту проживания ФИО4 и ФИО5 Были получены информации по перечислению денежных средств, сведения от операторов, установлены IP-адреса.
Допрошенный свидетель ФИО32 в суде показала, что она проживает совместно с ФИО5 Деньги, которые были изъяты – это ее деньги, она их заработала, работая кассиром в магазине. Обыск производился по адресу: РТ, <адрес>. Чем занимался ФИО5, она не знала.
Допрошенный свидетель Свидетель №9 в суде показал, что он оформлял карту банка «Тинькофф» в <адрес>, оставил номер телефона. Карту попросил открыть ФИО20 И.А., за открытие карты он получил от ФИО4 500 рублей. ФИО5 он не знает, никогда его не видел.
Допрошенный свидетель ФИО33 в суде показала, что является супругой ФИО4 Проживает совместно со свекровью и двумя детьми. Про ФИО5 не слышала. Первый раз его увидела на допросах.
Допрошенный свидетель Свидетель №12 в суде показал, что он оформлял банковскую карту в ДД.ММ.ГГГГ году по просьбе ФИО4 За оформление банковской карты ФИО20 И.А. передал ему 500 рублей. Сам этой картой не пользовался, с ФИО5 не знаком.
Из показаний свидетеля ФИО34, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он по работе познакомился с мужчиной, которого называли "Гоша", которым оказался ФИО5. Весной ДД.ММ.ГГГГ года он случайно встретился с ФИО17 на рынке в районе остановки «Океан» <адрес>. Поговорив с ФИО17 непродолжительное время, тот предложил ему подработать, а именно оформить на свое имя карту банка «Тинькофф», за что обещал ему 5 000 рублей. Он согласился, поле оформления карты, передал ее ФИО17. (т. 4 л.д. 186-188, 194-195).
При этом свидетель ФИО34 опознал ФИО5 как лицо, которое в марте 2016 года предложил ему оформить банковскую карту «Тинькофф» и передать ее ему за денежное вознаграждение. (т. 4 л.д. 189-193).
Из показаний свидетеля Свидетель №11, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года он находился около рюмочной, расположенной по адресу <адрес> <адрес> и употреблял спиртные напитки. В это время к нему подошел, неизвестный ему мужчина и предложил заработать денег в сумме 1000 рублей. Он согласился. Мужчина сказал, что необходимо с ним проехать в ТРК «Тандем» и там на свой паспорт оформить банковскую карту, наименование которой не помнит. Он согласился и за денежное вознаграждение оформил на свое имя карту, которую передал этому мужчине. (т. 4 л.д. 178-180).
Схожие показания содержаться в показания свидетелей Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №7, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ. (т. 4 л.д. 155-157, 166-168, л.д. 150-152, 110-113).
При этом свидетель Свидетель №10 опознал ФИО4 как лицо, которое зимой ДД.ММ.ГГГГ года через товарища ФИО18 предложил подзаработать денег, а именно необходимо было совместно с ФИО4 съездить в магазин «Связной», расположенный в <адрес> и на его паспортные данные оформить карту «Тинькофф». Далее он оформил банковскую карту «Тинькофф», после чего ФИО18 передал карту ФИО4 (т. 4 л.д. 158-162).
Свои показания свидетель Свидетель №10 подтвердил в ходе очной ставки с ФИО4 (т. 4 л.д. 174-177).
Из показаний свидетеля Свидетель №4, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что с марта ДД.ММ.ГГГГ года он начал заниматься смс-рассылкой с помощью Интернет-сервисов. С ИП ФИО30 был заключен агентский договор и денежное вознаграждение за отправленные сообщения он получал от ФИО30 В 2016 года к нему обратился ФИО30 с предложением об использовании его ноутбуков для работы по рассылке смс-сообщений, на что он согласился. ФИО30 установил на принадлежащие ему 3 ноутбука операционную систему «Lunex» и осуществил установку этой операционной системы. ФИО30 ему объяснил, что работает с крупной смс-компанией, занимающейся рассылкой рекламных сообщений и необходимы дополнительные компьютеры для увеличения мощности работы, поэтому обратился к нему для использования его ноутбуков и модемов для работы. При этом, со слов ФИО30, его доход должен был составлять 4 копейки от каждого смс-сообщения, отправленного с его ноутбуков. Он согласился с предложением ФИО30 и по описанной схеме работал до середины июня ДД.ММ.ГГГГ года. Смс-сообщения о выигрыше автомобиля от Русского радио он не видел, узнал о них в ходе обыска, который проводился у него дома (т. 4 л.д. 124-128, 129-130).
Виновность подсудимых ФИО5 и ФИО4 в содеянном также полностью подтверждается письменными материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании:
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-RW №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшего ФИО1. (т. 5 л.д. 252-256).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что голос и речь лица на диске DVD+RW №, обозначенного как «М» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ4955863, 4956689 с потерпевшим ФИО1 принадлежат ФИО4 (т. 6 л.д. 124-142).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-RW №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшей Потерпевший №5 (т. 6, л.д. 1-10).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что голос и речь лица на диске DVD+RW №, обозначенного как «М» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ4854461, СФ4855952 с потерпевшей Потерпевший №5 принадлежат ФИО4 (т. 6 л.д. 148-167).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-RW №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшей ФИО27 (т. 5, л.д. 246-249).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на диске DVD+RW № имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшей ФИО27, где голос и речь лица, обозначенного как «М» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ5145054, СФ5147083 принадлежат ФИО4 (т. 6 л.д. 173-190).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ DVD-RW диска №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4. (т. 5 л.д. 218-231).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на диске DVD+RW № имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату, с которым в том числе регистрировались сим-карта с абонентским номером №, имелись соединения с абонентским номером № (в пользовании потерпевшего Потерпевший №2), № (в пользовании потерпевшего Потерпевший №1), сим-карта с абонентским номером №, имелись соединения с абонентским номером № (в пользовании потерпевшей Потерпевший №7), сим-карта с абонентским номером №, имелись соединения с абонентским номером № (в пользовании потерпевшей Потерпевший №3), № (в пользовании потерпевшего Потерпевший №4), голос и речь лица, обозначенного как «М1» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ4382780, СФ4383037, СФ4517081, СФ4895161, СФ4901810, СФ4925411 принадлежат ФИО5 (т. 6 л.д. 34-85):
Заключением эксперта № ФЭ-16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на диске DVD+RW № и DVD+RW № зафиксированы телефонные разговоры ФИО30 и ФИО4, в ходе которых ФИО20 ФИО73 предлагает ФИО30 заново осуществить смс-рассылку (т. 7 л.д. 104-194).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО4 по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, в ходе которого изъята коробка от планшета «IRBIS» с электронным идентификатором imei № (т. 5 л.д. 117-122).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО4 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в ходе которого изъята коробка от планшета «IRBIS» с электронным идентификатором imei № (с данного планшета согласно представленного ответа ПАО «ВымпелКом» за исх. №-ВПР-КЗН от ДД.ММ.ГГГГ) осуществлялась авторизация на e-mail: [email protected], с данного адреса ФИО30 поступали абонентские номера, на которые осуществлялась рассылка смс-сообщений о якобы выигрыше автомобиля. Кроме того, с указанного аппарата имелся выход в сеть интернет ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса №, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса №, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса 217.118.93.167, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса №. При сопоставлении ответов из Кивибанка и ответа ПАО «ВымпелКом» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № осуществлен вывод денежных средств на №, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № попытка вывести денежные средства на карту №, зарегистрированная на Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № выведены денежные средства на банковскую карту №, зарегистрированная на Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № выведены денежные средства на банковскую карту №, зарегистрированная на Свидетель №10) (т. 7, л.д. 60-85).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ - сведений ПАО «МТС» № по соединениям по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, согласно которому с аппаратом с электронным идентификатором imei № (по которому зафиксированы переговоры с потерпевшим ФИО1, установлена принадлежность голоса ФИО4) регистрировалась сим-карта с абонентским номером 89869232870: ДД.ММ.ГГГГ в 19.43.31 часов, 19.43.36 часов, 19.43.38 часов данный абонентский номер находился по адресу базовой станции: <адрес>. Согласно представленного ответа из банка «Тинькофф» абонентский № указан как контактный номер телефона Свидетель №10, на которого была зарегистрирована карта в банке «Тинькофф». Согласно соединений по абонентскому номеру 89625799756, которым пользуется ФИО20 И.А., ДД.ММ.ГГГГ абонентский № с 18.46.47 час до 19.24.14 находился по адресу базовой станции: <адрес>. По адресу: <адрес>, расположен магазин «Связной», где ДД.ММ.ГГГГ была оформлена карта на Свидетель №10 (т. 7, л.д. 60-85).
Заявлениями потерпевших ФИО35, ФИО1, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО27, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №9 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом выигрыша автомобиля похитило их денежные средства. (т. 1 л.д. 63,70,74,78,81,87,18,93,96, 109).
Протоколами устного заявления о совершенном преступлении ФИО2 и Потерпевший №10 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом выигрыша автомобиля похитило их денежные средства. (т. 1 л.д. 66,123).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей Потерпевший №10 были изъяты документы: кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; 3 скриншота (фотографии) с сотового телефона потерпевшей по поступившим смс-сообщениям за ДД.ММ.ГГГГ путем фотографирования, касающиеся перечисления денежных средств (т. 4 л.д. 67).
Сведениями АО «КИВИ Банк» за № по движению денежных средств по электронным кошелькам, в том числе: № (в пользовании Потерпевший №3), № (в пользовании Потерпевший №4), № (в пользовании ФИО27), № (в пользовании ФИО1), №, № (в пользовании Потерпевший №1), (в пользовании Потерпевший №2), № (в пользовании Потерпевший №7), № на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 195).
Сведениями АО «КИВИ Банк» за № по движению денежных средств по электронным кошелькам, в том числе № (в пользовании ФИО2), № (на данный номер поступили денежные средства с электронного кошелька № – в пользовании Потерпевший №10), № (на данный номер поступили денежные средства с электронного кошелька № – в пользовании Потерпевший №10) на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 198).
Сведениями АО «КИВИ Банк» за № по движению денежных средств по электронному кошельку № (в пользовании Потерпевший №9) на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 201).
Сведениями ПАО «ВымпелКом» (Билайн) за № ЦР-03/323 по IP-адресам, с которых осуществлялся выход в сеть интернет при перечислении денежных средств с банковских карт №, выпущенной на имя Свидетель №10, № - имя Свидетель №11, № - на имя Свидетель №8, № - на имя Свидетель №9, № - на имя ФИО29, № - на имя ФИО28, № - на имя Свидетель №12 (т. 6 л.д. 210-242).
Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых ФИО4 и ФИО5 в инкриминируемом им деяний судом полностью установлена и подтверждается как их собственными показаниями, так и показаниями потерпевших, свидетелей и иными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании.
Однако, оценив представленные доказательства, суд не усматривает, что подсудимые ФИО20 И.А. и ФИО5, совершая вышеуказанные деяния, действовали группой лиц и между ними имелся на это предварительный сговор. Как утверждают подсудимые, действовали они каждый самостоятельно, помощи друг другу не оказывали, похищенные денежные средства между собой не делили. Об отсутствии предварительного сговора у подсудимых также свидетельствуют показания потерпевших ФИО27, ФИО1, Потерпевший №9 и Потерпевший №5, которые показали, что к ним пришло смс-сообщение на телефон о выигрыше автомобиля "Лада Гранта", которые рассылал подсудимый ФИО20 И.А., и потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2, которым пришло смс-сообщение на телефон о выигрыше автомобиля "Лада Веста", которые рассылал подсудимый ФИО5. То есть речь шла о разных автомобилях.
В то же время одни лишь показания сотрудников полиции, проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО4 и ФИО5, о нахождении подсудимых в одном и том же месте и их знакомство между собой - не могут свидетельствовать о наличия в их действиях предварительного сговора и группы лиц на совершение вменяемого им преступления.
Каких-либо иных доказательств, подтверждающих наличие предварительного сговора у ФИО4 и ФИО5 как между собой, так и с неустановленными лицами при совершении указанного преступления суду не представлено.
Таким образом, выводы предварительного следствия о наличии в действиях подсудимых ФИО4 и ФИО5 квалифицирующего признака - "совершенного по предварительному сговору группой лиц" основаны лишь на предположении и не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного заседания.
В силу положений статьи 14 УПК РФ суд все сомнения толкует в пользу подсудимых, и поэтому при таких обстоятельствах суд приходит к выводу об исключении квалифицирующего признака - "совершенного по предварительному сговору группой лиц" из обвинения, предъявленного органом предварительного следствия ФИО4 и ФИО5
Поскольку в совокупности сумма похищенных денежных средств ФИО4 составила 141 000 рублей, а ФИО5 184 212 рублей 67 копеек, то есть не превышающая 250 000 рублей, суд исключает из обвинения квалифицирующий признак - "в крупном размере".
Исходя из вышеизложенного, суд действия подсудимого ФИО4 по факту хищения денежных средств у потерпевших ФИО27, ФИО1, Потерпевший №9 и Потерпевший №5 квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба для гражданина; действия же подсудимого ФИО5 по факту хищения денежных средств у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2 квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба для гражданина.
Доводы подсудимого ФИО5 о том, что эпизод хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2 им не был доведен до конца, и должен расцениваться как покушение на преступление, поскольку он реально не завладел этими денежными средствами, суд не может признать достоверными. Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №2, он по просьбе ФИО5 перечислил на предоставленные ему электронные кошельки данные денежные средства, сообщил все необходимые коды доступа к этим деньгам, которые обратно вернуть уже возможности не имел. Тем самым подсудимый ФИО5 получил возможность распоряжаться данными денежными средствами в полном объеме. Кроме того, сам подсудимый ФИО5 указанные факты не отрицает, в ходе судебного разбирательства добровольно возместил потерпевшему Потерпевший №2 материальный ущерб в полном объеме.
При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимых ФИО20 ФИО74 который в быту характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, и ФИО5, который в быту характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, а также состояние здоровья их и близких их родственников, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4, суд в силу пунктов «г», «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в силу части 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья виновного.
Отягчающих обстоятельств подсудимому ФИО4 суд не усматривает.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5, суд в силу пунктов «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в силу части 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья виновного.
Отягчающих обстоятельств у подсудимого ФИО5 суд не усматривает.
Оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, не усматривается.
Исходя из установленных по делу указанных обстоятельств, личности подсудимых, наличия смягчающих обстоятельств, суд считает возможным их исправление без изоляции от общества и применением статьи 73 УК РФ.
В материалах уголовного дела имеются гражданские иски от потерпевших Потерпевший №1 на сумму 35 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 33 500 рублей, Потерпевший №3 на сумму 8 500 рублей, Потерпевший №4 на сумму 8 500 рублей, Потерпевший №5 на сумму 10 000 рублей, ФИО1 на сумму 35 000 рублей, Потерпевший №7 на сумму 35 500 рублей, ФИО2 на сумму 34 700 рублей, Потерпевший №9 на сумму 86 000 рублей, ФИО3 на сумму 28 512 рублей 67 копеек, которые суд считает правильными оставить без рассмотрения, поскольку им ущерб полностью возмещен подсудимыми в ходе судебного заседания.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на ФИО4 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в этот орган для регистрации.
Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде заключения под стражу отменить, освободив его в зале суда.
Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на ФИО5 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в этот орган для регистрации.
Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде заключения под стражу отменить, освободив его в зале суда.
Вещественные доказательства по уголовному делу: сведения ПАО «МТС» № на бумажном носителе по соединениям по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, № (т. 1 л.д. 112-118); сведения ПАО «МТС» № на бумажном носителе по соединениям по телефонному аппарату с электронным идентификатором imei: № (т. 1 л.д. 103-105); сведения ПАО «ВымпелКом» №, № на бумажном носителе и CD-R с установочными данными абонентских номеров, телефонных соединений по аппаратам с электронными идентификаторами imei №, №, №, № (т. 1 л.д. 106-108, 119-120); сведения ООО «Т2 Мобайл»(«Tele2») №/СБ на бумажном носителем и CD-R диске по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, № (т. 1 л.д. 121-122); сведения ООО «Т2 Мобайл» («Tele2») №/СБ на бумажном носителе и CD-R диске по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № (т. 1 л.д. 109-110); сведения ПАО «Мегафон» № по соединениям по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, № на бумажном носителе и CD-R диске (т. 1 л.д. 123-124); сведения ПАО «Мегафон» № на бумажном носителе по соединениям по телефонному аппарату с электронным идентификатором imei: № (т. 1 л.д. 125-130); сведения ПАО «Мегафон» № на бумажном носителе по соединениям по абонентским номерам №, № (т. 1 л.д. 132-250, т. 2 л.д. 1-112); результаты оперативно-розыскного мероприятия «ПТП», «СИТКС» по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, № на бумажном носителе (т. 2 л.д. 161-227); результаты оперативно-розыскного мероприятия «ПТП», «СИТКС» по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, № на электронных носителях DVD-R №, DVD-R №, DVD-R №, DVD-R №, DVD-R №, DVD-R № (т. 2 л.д. 228-233); записи смысловой и текстовой информации (СМС и других неречевых сообщений) на электронном носителе DVD-R № (т. 3 л.д. 9); документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе допроса: 6 фотографий (т. 3 л.д. 166-171); документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 в ходе допроса: детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 89088568067 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 39-41); документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №10 в ходе выемки: 1) кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 скриншота сотового телефона (т. 4, л.д. 68-69); сведения АО «КИВИ Банк» за № по электронным кошелькам на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 195); сведения АО «КИВИ Банк» за № по электронным кошелькам на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 198); сведения АО «КИВИ Банк» за № по электронным кошелькам на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 201); сведения ПАО «ВымпелКом» за №-ВПР-КЗН на электронном носителе CD-R диске по IP-адресу № (т. 6 л.д. 208); сведения ПАО «ВымпелКом» (Билайн) за № ЦР-03/323 по IP-адресам на бумажном носителе (т. 6 л.д. 210-242); сведения, полученные в ПАО «МТС» (TELE 2) на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: информация о соединениях абонентского номера № на CD-R диске (т. 7 л.д. 22-25); сведения, полученные в ООО «Т2 Мобайл» (TELE 2) на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: информация о соединениях абонентского номера № на CD-R диске (т. 7 л.д. 31); сведения, полученные в ПАО «ВымпелКом» на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: телефонные соединения по абонентскому номеру № на бумажном носителе (т. 7 л.д. 38-54); сведения, полученные в ПАО «ВымпелКом» на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: телефонные соединения по абонентским номерам № на бумажном носителе (т. 7 л.д. 38-54); сведения, полученные в ПАО «ВымпелКом» на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: телефонные соединения по абонентским номерам № на электронном носителе CD-R диске (т. 7 л.д. 38-54); движение денежных средств по банковской карте № на имя Свидетель №12, банковской карте № на имя Свидетель №10, банковской карте № на имя Свидетель №11, банковской карте № на имя Свидетель №8, банковской карте № на имя Свидетель №9, банковской карте № на имя ФИО29, банковской карты № на имя ФИО28 (т. 2 л.д. 132, 139-145, т. 6 л.д. 203-204); сведения, полученные в ходе осмотра электронной почты ФИО30 на электронном носителе CD-R диске (т. 7 л.д. 212) – хранить при уголовном деле.
- коробку от планшета «IRBIS» с электронным идентификатором imei №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 – возвратить осужденному ФИО4
- сотовый телефон «Samsung» модели «GT-E1200R» электронный идентификатор imei №, изъятый протоколом ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №7 – возвратить свидетелю Свидетель №7
Арест, наложенный на земельный участок – кадастровый №, площадью 382 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Васильевское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга», участок 158, зарегистрированный на ФИО4, отменить вернуть по принадлежности осужденному ФИО4
Арест, наложенный на денежные средства в сумме 41 000 рублей, находящиеся на хранении в бухгалтерии ЦФО МВД по <адрес>, отменить, вернуть законному владельцу ФИО32.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись.
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Зеленодольск 21 августа 2017 года
Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Семенова О.В.,
с участием государственного обвинителей ФИО14, ФИО46,
подсудимых ФИО4, ФИО5,
потерпевшей Потерпевший №10,
защитников ФИО47, ФИО48,
при секретаре Ашмариной Н.А., Юсуповой Г.Г., Алексеевой Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего в АО «Васильевский стекольный завод» кладовщиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не имеющего судимости;
ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не имеющего судимости,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО20 ФИО55 и ФИО5 совершили преступления при следующих обстоятельствах:
Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО56 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №9, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский №, и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 86 000 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №9, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном в неустановленном месте на территории <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на него денежные средства на общую сумму 86 000 рублей, и передав ФИО4 цифровые коды доступа к электронному кошельку, поступившие с смс-сообщениями на ее абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО20 ФИО57 полученные от Потерпевший №9 денежные средства в размере 86 000 рублей похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №9 денежные средства в размере 86 000 рублей, были переведены ФИО4 на банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №9, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, и в банкомате банка ПАО «Татфондбанк», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО58 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек платеж в размере 10 000 рублей, необходимый для получения выигрыша. Однако, Потерпевший №5 в ходе телефонного разговора сообщила ФИО4, что возможности зарегистрировать электронный кошелек у нее не имеется. После чего ФИО20 ФИО59 предложил ей перевести денежные средства в сумме 10 000 рублей с любой банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», на предоставленный абонентский номер.
В свою очередь, Потерпевший №5, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, находясь в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ перечислила с неустановленной банковской карты денежные средства в сумме 10 000 рублей на неустановленный абонентский номер, реквизиты которого были предоставлены ФИО4 Указанным способом, ФИО20 ФИО60 не позднее ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства Потерпевший №5 в размере 10 000 рублей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 ФИО61 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 35 000 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, ФИО1, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: Ханты-<адрес> – Югра, <адрес>, <адрес>, <адрес>, зарегистрировал на абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства на общую сумму 35 000 рублей, и передав ФИО4 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО20 ФИО62 полученные от ФИО1 денежные средства в размере 35 000 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у ФИО1 денежные средства в размере 35 000 рублей, были переведены ФИО4 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №10, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 ФИО63 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО27, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек платеж в размере 10 000 рублей, необходимый для получения выигрыша.
В свою очередь, ФИО27, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: Ханты-<адрес> – Югра, <адрес>, зарегистрировала на абонентский № электронный кошелек, зачислив на него денежные средства в сумме 10 000 рублей, и передала ФИО4 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на его абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО20 ФИО64 полученные от ФИО27 денежные средства в размере 10 000 рублей похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у ФИО27 денежные средства в размере 10 000 рублей, были переведены ФИО4 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №12, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>
Таким образом, ФИО20 ФИО65 совершил хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием 4 граждан на общую сумму 141 000 рублей 00 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 33 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №2, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, зарегистрировал на свой абонентский № и на неустановленный абонентский номер электронные кошельки, зачислив на данные электронные кошельки денежные средства в сумме 8 500 рублей и 25 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 33 500 рублей, и передав ФИО5 цифровые коды доступа к электронным кошелькам, поступившие с смс-сообщениями на его абонентский № и на неустановленный абонентский номер. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №2 денежные средства в размере 33 500 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свои абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 33 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №1, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировал на свои абонентские номера № и № электронные кошельки, зачислив на данные электронные кошельки денежные средства в размере 10 000 и 25 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 35 000 рублей, и передал ФИО5 цифровые коды доступа к электронным кошелькам, поступивших с смс-сообщениями на абонентские номера № и №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанными электронными кошельками, ФИО5 полученные от Потерпевший №1 денежные средства в размере 35 000 рублей похитил, причинив тем самым ему А.В. значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в размере 35 000 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя ФИО28, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №7, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложили ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 35 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №7, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства в сумме 9 500 рублей, а также в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, на данный электронный кошелек в размере 26 000 рублей, а всего на общую сумму 35 500 рублей, и передала ФИО5 цифровые коды доступа к электронному кошельку, поступившие с смс-сообщениями на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №7 денежные средства в размере 35 500 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №7 денежные средства в размере 35 500 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя ФИО29, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №10, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 33 500 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь Потерпевший №10, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства на общую сумму 28 512 рублей 67 копеек, и передала ФИО5 цифровые коды доступа к электронному кошельку, поступившие с смс-сообщениями на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №10 денежные средства в размере 28 512 рублей 67 копеек похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №10 денежные средства в размере 28 512 рублей 67 копеек, были переведены на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя ФИО29, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, причинив тем самым Потерпевший №10 значительный материальный ущерб.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ей зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на данный кошелек платеж в размере 8 500 рублей, необходимый для получения выигрыша.
В свою очередь, Потерпевший №3, будучи уверенной в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, зарегистрировала на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства в сумме 8 500 рублей, и передала ФИО5 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №3 денежные средства в размере 8 500 рублей похитил, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №3 денежные средства в размере 8 500 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №11, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на свой абонентский № и зачислить на него платеж в размере 8 500 рублей, необходимый для получения выигрыша.
В свою очередь Потерпевший №4, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, зарегистрировал на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на данный электронный кошелек денежные средства в сумме 8 500 рублей, и передал ФИО5 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от Потерпевший №4 денежные средства в размере 8 500 рублей похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у Потерпевший №4 денежные средства в размере 8 500 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №11, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО2, с использованием абонентского номера №, под предлогом выигрыша отечественного автомобиля «Лада» от радиостанции «Русское Радио», предложил ему зарегистрировать в терминале «QIWI» (АО «Киви Банк») электронный кошелек на абонентский № и зачислить на данный кошелек несколько платежей на общую сумму 34 700 рублей, необходимых для получения выигрыша.
В свою очередь, ФИО2, будучи уверенным в получении выигрыша, и не подозревая об истинных намерениях ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в терминале оплаты «QIWI» (АО «Киви Банк»), расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, зарегистрировал на свой абонентский № электронный кошелек, зачислив на него денежные средства на общую сумму 34 700 рублей, и передав ФИО5 цифровой код доступа к электронному кошельку, поступивший с смс-сообщением на абонентский №. Получив таким образом возможность распоряжаться указанным электронным кошельком ФИО5 полученные от ФИО2 денежные средства похитил, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, похищенные у ФИО2 денежные средства в размере 34 700 рублей, были переведены ФИО5 на подконтрольную ему банковскую карту №, оформленную на имя Свидетель №8, после чего обналичены в банкомате банка ПАО «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>.
Таким образом, ФИО5 совершил хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием 7 граждан на общую сумму 184 212 рублей 67 копеек.
Подсудимый ФИО20 ФИО66 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, и суду показал, что он действительно в указанный период времени совершил мошеннические действия в отношении ФИО27, ФИО1, Потерпевший №9, Потерпевший №5, похитив у них денежные средства. Признает виновным себя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, так как он совершал преступления один, предварительного сговора с ФИО5 и неустановленным лицом у него не было. Осенью 2015 года он работал на стекольном заводе, деньги не платили, были кредиты, решил заняться мошенническими действиями. Когда ранее сидел в тюрьме, узнал как этим занимаются другие осужденные. Решил попробовать, нашел лицо, которое за определенную плату занимается рассылкой смс - сообщений, позвонил ему, объяснил систему, тот согласился. Об своих намерениях совершить мошеннические действия лицо, которое занималось рассылкой смс - сообщений, он не уведомлял, в сговор с ним не вступал. По электронной почте ему он переслал базу с номерами телефонов, которые создал самостоятельно путем случайного набора и сопоставления цифр. После того, как была произведена рассылка смс - сообщений о выигрыше автомобиля по представленным им номерам, ему от некоторых граждан стали поступать звонки по телефону. Он также оформил банковскую карточку на имя Гускова, привез его в Зеленодольск, оформил карту, заплатил ему за это деньги. Затем он позвонил ФИО1, представился, что он из «Русского радио», что он выиграл автомобиль «Лада Гранта», и для получения справок следует позвонить по номеру, чтобы забрать машину, назвал номер телефона, который был оформлен на другое имя, сказал ему, что необходимо заплатить 10 000 рублей. Гусков через терминал на киви-кошелек перечислил деньги и сообщил ему с кодом, с использованием которого он завладел его деньгами. Аналогичным способом он похитил деньги у Потерпевший №9, которая перевела деньги по указанному ему телефону. Эти деньги он снял деньги в <адрес> в банкомате, расположенном на <адрес> снимал один. Продолжал делать рассылки, перезвонил потерпевшей Потерпевший №5, представился ей юридическим лицом, из юридического отдела. Он попросил ее перечислить 25 000 рублей как 13 % налога. Потерпевший №5 согласилась и перевела эти деньги на банковскую карточку, оформленную на Гускова, которая была в его распоряжении. Когда карточку на имя Гускова заблокировали, он оформил карту на Свидетель №9. Потерпевшая Потерпевший №5 перевела деньги, он снял их, потом карту заблокировали. По такой же схеме он совершил хищение денег у ФИО1. Затем была оформлена карта на Свидетель №12 В дальнейшем свою преступную деятельность прекратил. В настоящее время ущерб потерпевшим возместил в полном объеме, в содеянном раскаивается.
Подсудимый ФИО5 виновным себя в инкриминируемом преступлении признал частично, и суду показал, что он в указанный период времени совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2. Признает виновным себя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, так как он совершал преступления один, предварительного сговора с ФИО49 и неустановленным лицом у него не было. Начал заниматься этой деятельностью с февраля 2016 года, отсылал на телефон смс-сообщения о выигрыше автомашины «Лада Веста». В интернете нашел, как все это делается, перезвонил, ответил женский голос, девушка объяснила, что нужно делать, дала подробные советы. После чего он приобрел сим-карты около 10 штук. Взял их за 500 рублей, так как это было дешевле. Начал оформлять смс-сообщения, отправлял сам, номера брал наугад. Потерпевшие перезванивали, он говорил, что они выигрывали автомашину «Лада Веста». Деньги переводили на карту, затем он их снимал. О том, что подобным делам занимается ФИО20 ФИО67 ему не было известно, он понимал, что это было незаконно. В настоящее время материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме, в содеянном он раскаивается.
Потерпевшая Потерпевший №10 суду показала, что ей на телефон пришло смс-сообщение о том, что ее номер выиграл автомобиль. Она с мужем позвонила по указанному номеру, им сказали ждать, так как все операторы заняты. ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила по указанному номеру и ей сказали, что она должна перечислить 8500 рублей на киви-кошелёк. Она зарегистрировалась, заняла деньги и положила их на киви – кошелек по указанному номеру. Потом попросили ее сообщить код, который пришел ей на телефон путем смс-сообщения. Далее ей сообщили, что она должна перечислить еще 25000 рублей. Она заняла еще 25000 рублей и положила частями на этот же киви-кошелек, а также сообщила код с смс-сообщением. После чего ее попросили переслать еще 8500 рублей. В ответ она отказалась от приза и попросила вернуть ей всю ранее перечисленную сумму, но те люди отключили телефон и больше на связь не выходили.
Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский № с абонентского номера № поступило сообщение о том, что он стал обладателем приза автомашины «Лада-Веста» от радиостанции «Русское Радио». Он позвонил по телефону, указанному в сообщении №. Ему ответил молодой человек, который представился работником радиостанции «Русское радио» и сообщил, что он действительно выиграл автомашину. Также этот человек сообщил, что приз можно получить в денежном эквиваленте и для этого необходимо перевести 10 000 рублей через терминал платежной системы «Qiwi». Со слов того человека, 10 000 рублей это якобы налог, который он должен сразу заплатить с выигрыша. Действуя инструкциям, он пришел к терминалу платежной системы «Qiwi» по адресу: <адрес>, и перезвонил по абонентскому номеру №. Ему ответил тот же голос, который сообщил, что на его № сейчас придет смс-сообщение с кодом, который необходимо тому сообщить. В 11 часов 15 минут ему пришло сообщение с кодом «557100». Он перезвонил и сообщил тому человеку. После этого его попросили перечислить деньги в сумме 10 000 рублей на счет № через терминал и перезвонить. Сумму в 10 000 рублей он зачислил двумя суммами по 5 000 рублей и сразу перезвонил на № №. Там ему сообщили, что на номер сейчас придет смс-сообщение с кодами, которые он должен будет тому сообщить. В результате пришли смс-сообщение с кодом, которые он сообщил этому лицу. Затем его вновь попросили перечислить 25 000 рублей для получения приза. Он согласился и оплатил данную сумму путем зачисления через терминал двумя суммами 15 000 и 10 000 рублей. При каждом зачислении он перезванивал и сообщал номера квитанций, время и коды, которые приходили ему в смс-сообщениях. После его еще раз попросили перечислить 25 000 рублей. На что он возмутился и отказался от приза, потребовав вернуть перечисленные им 35 000 рублей назад. Причиненный ему ущерб в сумме 35 000 рублей для него и его семьи является значительным. (т. 3 л.д. 159-165).
Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13.25 часов ему на указанный номер пришло смс-сообщение с номера телефона № с содержанием «RUSSKOE RADIO! Vash nomer stal prizovim! Vi viigrali avtomobil Lada Vesta! Spravki pot el. №». Он понял, что стал обладателем автомобиля и стал звонить со своего телефона на №, ему ответил мужской голос, сказав, что он выиграл автомобиль, и уточнил как он будет забирать приз, или сам приедет за ним или они направят автомобиль в ближайший автосалон. Данный мужчина не представлялся, сказал, что является сотрудником «Русского радио», и попросил его сначала оплатить доставку автомобиля в сумме 8 500 рублей через банкомат. После того, как он оплатил указанную сумму, его вновь попросили перечислить таким же способом 25 000 рублей в счет налога за транспортировку автомобиля. Он с банкомата в магазине № Юрьинского РАЙПО дважды на указанный номер в смс-сообщении № «QIWI Wallet» положил денежные средства в сумме 25 000 рублей, разбив ее на 15 000 и 10 000 рублей. После чего ему на телефон смс-сообщения больше не приходили. Он снова позвонил на номер телефона № и сообщил сотруднику «Русского радио», что он перечислил через терминал по указанию мужчины 25 000 рублей, и спросил, что ему делать дальше, на что тот ему сказал, что якобы изменились законы и сумма налога возросла до 60 000 рублей, и что ему снова необходимо перечислить 35 000 рублей. Он сказал мужчине, что у него больше нет денег, после понял, что его обманули. Материальный ущерб в размере 33 500 рублей для него является значительным, так как он нигде не работает (т. 3, л.д. 185-188).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №3, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года ей на номер пришло смс-сообщение с примерным текстом о том, что ее абонентский номер телефона № стал победителем конкурса от «Русского Радио», главным призом был автомобиль «Лада», с какого номера пришло смс-сообщение она уже не помнит. В смс-сообщение был указан номер телефона. После чего она совершила звонок на указанный в смс-сообщении номер телефона, трубку взял незнакомый ей мужчина, он указал номер QIWI-кошелька, на который она отправила денежные средства в сумме 8 500 рублей, для подтверждения того, что она является владельцем данного номера телефона. Потом ей сказали, что надо оплатить налог за выигранный автомобиль в сумме 25 000 рублей до 18.00 часов, на что она пояснила, что денег у нее нет, и она не сможет их найти, после чего она поняла, что это был обман. Ущерб в размере 8 500 рублей, причиненный преступлением, является для нее значительным (т. 3 л.д. 203-206).
Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов на его абонентский номер поступил телефонный звонок. Звонивший мужчина пояснил, что он является сотрудником «Русского радио», которое производило розыгрыш, а его номер телефона был выбран выигрышным. Для этого его попросили оплатить налог в сумме 8 500 рублей в течение одного часа. Перевод денежных средств необходимо было произвести непосредственно через «QIWI»-терминал. Он согласился на данные условия. Взяв необходимую сумму из своих накоплений, выехал к ближайшему терминалу «QIWI», который располагался в остановочном торговом павильоне по <адрес> <адрес>, где созвонился с мужчиной по вышеуказанным номерам, на какой точно не помнит. Мужчина пошагово объяснил, что и как ему нужно сделать, так как ранее он никогда не имел дела с «QIWI»-кошельком и внес требуемую сумму - в размере 8 500 рублей, передал код, который пришел смс-сообщением. Ущерб в сумме 8 500 рублей для него является значительным (т. 3 л.д. 219-222).
Из показаний потерпевшей ФИО27, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов на ее абонентский номер поступило смс-сообщение о том, что она выиграла приз автомашину от радиостанции «Русское радио», с указанным абонентским номером для справок №. Она тут же перезвонила по указанному номеру в смс-сообщении. Ей ответил мужской голос. Мужчина пояснил в разговоре, что она выиграла автомашину. Также он сообщил, что радиостанции «Русское радио», якобы объявляла ее в эфире, но в связи с тем, что она не ответила, они прислали ей смс-сообщение. Она пояснила, что сомневается в выигрыше, на что он ей ответил, что придется поверить и сделать выбор, в каком виде забрать свой выигрыш, денежными средствами либо забрать саму автомашину. После ей сообщили, что для получения приза необходимо увеличить баланс счета ее абонентского номера, на который выпал приз на сумму 10 000 рублей через терминал платежной системы «QIWI». Она поверила в обещанный выигрыш и решила положить денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет своего абонентского номера телефона. Подъехав к терминалу платежной системы «QIWI», где-то в 11.00 часов она перечислила на свой абонентский номер 10 000 рублей, и перезвонила на абонентский №. Там ее попросили продиктовать код подтверждения, паспортные данные, код операции по платежу, который был указан в квитанции, полученной в терминале, а также сообщили, что для получения приза ей необходимо оплатить налог в размере 25 000 рублей. В этот момент она поняла, что ей звонили мошенники, что ее обманули. В результате преступления, ей причинен имущественный вред на сумму 10 000 рублей, который является для нее значительным. (т. 3 л.д. 239-242).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №5, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что на указанный номер ей поступило смс-сообщение якобы от «Русского Радио», также указывалось, что она выиграла автомобиль марки «Лада Гранта», и для получения дополнительной информации необходимо было позвонить по указанному в смс-оповещении номеру. Позвонив на номер телефона, мужчина оператор представился ведущим русского радио, имени которого она не запомнила, в ходе разговора ей сказали, что она выиграла автомашину марки «Лада Гранта» и объяснили как забрать автомобиль или получить выигрыш деньгами. На что она пояснила, что она из далека и ей удобнее получить деньги, для получения данного выигрыша ее попросили перечислить денежные средства в размере 10 000 номер банковской карты, который ей переслали смс-сообщением на ее телефон. В связи с чем она находясь в пгт. Новоганск, используя банковскую карту ОАО «Сбербанк России» через банкомат осуществила денежный перевод в размере 10 000 рублей на присланный ей расчетный счет. После этого она перезвонила на указанный номер и сообщила о переводе, на что ей сказали, что через 30 минут денежные средства поступят, то есть ее выигрыш поступит на карту, но в указанный срок денежные средства не поступили и она вновь перезвонила, на что ей объяснили, что ей необходимо перечислить 25 000 рублей, пояснили, что это налог за выигранную ей автомашину. Но она поняла, что ее обманули. Причиненный ей ущерб в размере 10 000 рублей для нее является значительным (т. 4 л.д. 7-10).
Из показаний потерпевшего ФИО1, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года ему приходили смс-сообщения от «Русского радио» о том, что он выиграл автомобиль. Также ему звонил мужчина, голоса он его не запомнил, номер телефона у него не сохранился. Данный мужчина сказал, чтобы получить автомобиль, ему необходимо перечислить 35 000 рублей. Через терминал он перечислил деньги в сумме 35 000 рублей на счет, который пришел в смс-сообщении. Через некоторое время он понял, что его обманули мошенники. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 35 000 рублей, который является для него значительным (т. 4 л.д. 16-19).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 13.00 часов пришло смс-сообщение с содержанием "Ваш номер призовой, выиграл автомобиль "Лада Веста" и был указан абонентский номер, какой именно не помнит. Она со своего сотового телефона № позвонила на абонентский номер, указанный в смс-сообщении, где ей ответил мужчина, который пояснил, что ей необходимо перезвонить по номеру телефона, и продиктовал ей номер, какой именно, она в настоящее время не помнит, данный номер не сохранился. Далее, позвонив на номер телефона, который ей продиктовал мужчина, ей сказали, что для получения выигрыша ему необходимо составить декларацию и оплатить налог в сумме 26 000 рублей и в последующем в сумме 9 500 рублей. Данные денежные средства она перечислила через платежный терминал, расположенный на <адрес> в <адрес>, на абонентский номер через «Киви Кошелек». Причиненный ей ущерб составляет 35 500 рублей, который является для нее значительным (т. 4 л.д. 25-27).
Из показаний потерпевшего ФИО2, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 11.05 часов ему с мобильного телефона, номер не помнит, пришло смс-сообщение на его мобильный телефон № с текстом «Russkoe radio! Vash nomer viigral avtomobil Lada Vesta! Spravki pot el №». Увидев данное сообщение, он решил позвонить по вышеуказанному номеру. Ему ответил мужчина, представился Максимом, сотрудником отдела по выдаче призов "Русское Радио". После чего, мужчина сообщил ему, что он выиграл автомобиль марки «Лада Веста», и если он будет получать автомашину, то это возможно сделать через автосалон «Восток Моторс», филиал которого находится в <адрес> в течении 5 дней. Также мужчина разъяснил, в случае отказа от получения приза, то есть от автомобиля, стоимость которого составляет 470 000 рублей, он может получить полную стоимость. При этом разъяснил, что "Русское радио" создало в платежной системе Киви «виртуальный кошелек», привязанный к номеру его мобильного телефона, на который он, для получения стоимости автомобиля, должен положить через терминал Киви денежные средства в сумме 9 700 рублей. Также после этого, мужчина передаст информацию в юридический отдел для последующего оформления выдачи стоимости автомобиля. Он решил воспользоваться таким предложением и тут же, ДД.ММ.ГГГГ в 11.30 часов он направился к терминалу, где пополнил свой мобильный номер телефона на сумму 9 700 рублей. Ему на номер телефона поступило сообщение от платежной системы Киви о зачислении денежных средств на кошелек с указанием кода. Затем ему снова позвонили, попросили продиктовать код подтверждения, а также заплатить налог в сумме 25 000 рублей. Он вновь направился к терминалу и на свой номер телефона перечисли денежные средства в сумме 14 000 рублей и 11 000 рублей, на общую сумму 34 700 рублей, сообщив тому код. После этого ему перестали приходить какие-либо сообщения, после понял, что его обманули. Причиненный материальный ущерб в размере 34 700 рублей является для него значительным (т. 4 л.д. 36-38).
Из показаний потерпевшей Потерпевший №9, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 09.52 часов ей с телефона № пришло смс-сообщение на № с текстом, что она является призером выигрыша автомобиля «Лада гранта», в смс-сообщение был указан номер, позвонив по которому неизвестный мужчина попросил перечислить деньги в сумме 26 800 рублей на номер телефона, что она и сделала. Позже ей снова позвонили и попросили перевести еще деньги якобы за страховку автомобиля. Она перевела в общей сумме 86 000 рублей, которая для нее является значительной (т. 4 л.д. 55-57).
Допрошенный свидетель ФИО30 в суде показал, что ему позвонил неизвестный мужчина, которым оказался ФИО20 ФИО68 и попросил его сделать смс-рассыску. Сам он является индивидуальным предпринимателем, занимался смс – рассылкой. ФИО20 ФИО69 передал базу данных людей, которым было нужно сделать рассылку сообщений. Текст ее присылал ему на электронную почту. Текст смс – сообщения был следующим: "Русское радио латинскими буквами, восклицательный знак, затем текст – вы выиграли автомобиль", стоимость одного сообщения было 10 копеек. Вся ответственность лежала на клиентах за рассылку и за качество текста. ФИО5 он не знает, с ним не знаком. О том, что ФИО20 ФИО70 совершает таким образом преступление в отношении этих граждан, не знал.
Допрошенный свидетель Свидетель №5 в суде показал, что все сим- карты он оформлял на себя и свою супругу. Они работали у ФИО30 наемными работниками. За работу получали 15 000 рублей. Его супруга следила за аппаратурой и меняла сим-карты. По просьбе ФИО30 один или два раза подключал IP-адрес в Ростелеком, чтобы работала аппаратура.
Допрошенная свидетель Свидетель №6 в суде показала, что она работала у ФИО30 с января по февраль 2016 года, меняла на оборудовании сим – карты. Муж работал вместе в ней, он приобретал сим – карты. Сим – карт было более 100 штук.
Допрошенный свидетель ФИО31 в суде показал, что поступила информация о том, что неустановленные лица занимаются хищением денежных средств мошенническим путем, а именно путем рассылки смс – сообщений от "Русского радио" о выигрыше автомобиля. Он был привлечен в качестве помощника для проведения оперативно-следственных мероприятий. У него была задача установить фактическое место нахождения граждан, на которых были зарегистрированы банковские карты, используемые для мошеннических действий, и обеспечение доставки этих лиц на допрос. В ходе следственно-оперативных действий были изъяты банковские карты, которые были зарегистрированы на других граждан. Во время следственных мероприятий были установлены граждане, которые в дальнейшем были признаны потерпевшими, на их абонентские номера поступали смс - сообщения с текстом о выигрыше автомобиля от «Русского радио», также указывали номера телефонов для справок. Люди звонили по указанному номеру. Им отвечали, говорили о выигрыше автомобиля и для этого необходимо зарегистрироваться и открыть счет киви – кошелька идентичного номеру телефона, потом сообщить по телефону звонящего, слушали инструкцию. В терминале оплаты киви открывали счет, получали код, который сообщали злоумышленнику, используя этот код, переводили деньги на банковские карты вымышленных лиц.
Допрошенный свидетель Свидетель №2 в суде показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года поступила информация, что идет рассылка смс – сообщений от «Русского радио» с текстом о выигрыше автомобиля. После этого начались первичные проверки, в результате которых было установлено, что смс – сообщения рассылаются с определенных номеров. Эти номера работают с определенным кругом операторов сотовой связи с определением IMEI номеров. По данным IMEI - номерам проводились следственные мероприятия, в ходе которых были зарегистрированы факты мошеннических действий со стороны мужчин представляющихся сотрудниками «Русского радио». Под предлогом выигрыша предлагали перевести определенные суммы денег. После проведения оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что дин терминал находится в автомашине, которой управлял ФИО5, другой терминал находился по адресу: <адрес> <адрес>, где проживал ФИО20 ФИО71 со своей семьей. Третий терминал был установлен по адресу <адрес>, где расположено ИП «Канус», также неофициально работал ФИО5 и находилось ИП ФИО20, а также было установлено, что на постоянной основе этот адрес посещают ФИО20 ФИО72 и ФИО5 В дальнейшем были установлены потерпевшие лица, они были допрошены. В дальнейшем были проведены обыска по месту проживания ФИО4 и ФИО5 Были получены информации по перечислению денежных средств, сведения от операторов, установлены IP-адреса.
Допрошенный свидетель ФИО32 в суде показала, что она проживает совместно с ФИО5 Деньги, которые были изъяты – это ее деньги, она их заработала, работая кассиром в магазине. Обыск производился по адресу: РТ, <адрес>. Чем занимался ФИО5, она не знала.
Допрошенный свидетель Свидетель №9 в суде показал, что он оформлял карту банка «Тинькофф» в <адрес>, оставил номер телефона. Карту попросил открыть ФИО20 И.А., за открытие карты он получил от ФИО4 500 рублей. ФИО5 он не знает, никогда его не видел.
Допрошенный свидетель ФИО33 в суде показала, что является супругой ФИО4 Проживает совместно со свекровью и двумя детьми. Про ФИО5 не слышала. Первый раз его увидела на допросах.
Допрошенный свидетель Свидетель №12 в суде показал, что он оформлял банковскую карту в ДД.ММ.ГГГГ году по просьбе ФИО4 За оформление банковской карты ФИО20 И.А. передал ему 500 рублей. Сам этой картой не пользовался, с ФИО5 не знаком.
Из показаний свидетеля ФИО34, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он по работе познакомился с мужчиной, которого называли "Гоша", которым оказался ФИО5. Весной ДД.ММ.ГГГГ года он случайно встретился с ФИО17 на рынке в районе остановки «Океан» <адрес>. Поговорив с ФИО17 непродолжительное время, тот предложил ему подработать, а именно оформить на свое имя карту банка «Тинькофф», за что обещал ему 5 000 рублей. Он согласился, поле оформления карты, передал ее ФИО17. (т. 4 л.д. 186-188, 194-195).
При этом свидетель ФИО34 опознал ФИО5 как лицо, которое в марте 2016 года предложил ему оформить банковскую карту «Тинькофф» и передать ее ему за денежное вознаграждение. (т. 4 л.д. 189-193).
Из показаний свидетеля Свидетель №11, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года он находился около рюмочной, расположенной по адресу <адрес> <адрес> и употреблял спиртные напитки. В это время к нему подошел, неизвестный ему мужчина и предложил заработать денег в сумме 1000 рублей. Он согласился. Мужчина сказал, что необходимо с ним проехать в ТРК «Тандем» и там на свой паспорт оформить банковскую карту, наименование которой не помнит. Он согласился и за денежное вознаграждение оформил на свое имя карту, которую передал этому мужчине. (т. 4 л.д. 178-180).
Схожие показания содержаться в показания свидетелей Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №7, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ. (т. 4 л.д. 155-157, 166-168, л.д. 150-152, 110-113).
При этом свидетель Свидетель №10 опознал ФИО4 как лицо, которое зимой ДД.ММ.ГГГГ года через товарища ФИО18 предложил подзаработать денег, а именно необходимо было совместно с ФИО4 съездить в магазин «Связной», расположенный в <адрес> и на его паспортные данные оформить карту «Тинькофф». Далее он оформил банковскую карту «Тинькофф», после чего ФИО18 передал карту ФИО4 (т. 4 л.д. 158-162).
Свои показания свидетель Свидетель №10 подтвердил в ходе очной ставки с ФИО4 (т. 4 л.д. 174-177).
Из показаний свидетеля Свидетель №4, которые были оглашены в суде с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что с марта ДД.ММ.ГГГГ года он начал заниматься смс-рассылкой с помощью Интернет-сервисов. С ИП ФИО30 был заключен агентский договор и денежное вознаграждение за отправленные сообщения он получал от ФИО30 В 2016 года к нему обратился ФИО30 с предложением об использовании его ноутбуков для работы по рассылке смс-сообщений, на что он согласился. ФИО30 установил на принадлежащие ему 3 ноутбука операционную систему «Lunex» и осуществил установку этой операционной системы. ФИО30 ему объяснил, что работает с крупной смс-компанией, занимающейся рассылкой рекламных сообщений и необходимы дополнительные компьютеры для увеличения мощности работы, поэтому обратился к нему для использования его ноутбуков и модемов для работы. При этом, со слов ФИО30, его доход должен был составлять 4 копейки от каждого смс-сообщения, отправленного с его ноутбуков. Он согласился с предложением ФИО30 и по описанной схеме работал до середины июня ДД.ММ.ГГГГ года. Смс-сообщения о выигрыше автомобиля от Русского радио он не видел, узнал о них в ходе обыска, который проводился у него дома (т. 4 л.д. 124-128, 129-130).
Виновность подсудимых ФИО5 и ФИО4 в содеянном также полностью подтверждается письменными материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании:
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-RW №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшего ФИО1. (т. 5 л.д. 252-256).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что голос и речь лица на диске DVD+RW №, обозначенного как «М» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ4955863, 4956689 с потерпевшим ФИО1 принадлежат ФИО4 (т. 6 л.д. 124-142).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-RW №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшей Потерпевший №5 (т. 6, л.д. 1-10).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что голос и речь лица на диске DVD+RW №, обозначенного как «М» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ4854461, СФ4855952 с потерпевшей Потерпевший №5 принадлежат ФИО4 (т. 6 л.д. 148-167).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ диска DVD-RW №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшей ФИО27 (т. 5, л.д. 246-249).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на диске DVD+RW № имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевшей ФИО27, где голос и речь лица, обозначенного как «М» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ5145054, СФ5147083 принадлежат ФИО4 (т. 6 л.д. 173-190).
Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ DVD-RW диска №, из которого следует, что на данном диске имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4. (т. 5 л.д. 218-231).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на диске DVD+RW № имеются результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату, с которым в том числе регистрировались сим-карта с абонентским номером №, имелись соединения с абонентским номером № (в пользовании потерпевшего Потерпевший №2), № (в пользовании потерпевшего Потерпевший №1), сим-карта с абонентским номером №, имелись соединения с абонентским номером № (в пользовании потерпевшей Потерпевший №7), сим-карта с абонентским номером №, имелись соединения с абонентским номером № (в пользовании потерпевшей Потерпевший №3), № (в пользовании потерпевшего Потерпевший №4), голос и речь лица, обозначенного как «М1» в установленных текстах дословного содержания разговоров на СФ4382780, СФ4383037, СФ4517081, СФ4895161, СФ4901810, СФ4925411 принадлежат ФИО5 (т. 6 л.д. 34-85):
Заключением эксперта № ФЭ-16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на диске DVD+RW № и DVD+RW № зафиксированы телефонные разговоры ФИО30 и ФИО4, в ходе которых ФИО20 ФИО73 предлагает ФИО30 заново осуществить смс-рассылку (т. 7 л.д. 104-194).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО4 по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, в ходе которого изъята коробка от планшета «IRBIS» с электронным идентификатором imei № (т. 5 л.д. 117-122).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО4 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в ходе которого изъята коробка от планшета «IRBIS» с электронным идентификатором imei № (с данного планшета согласно представленного ответа ПАО «ВымпелКом» за исх. №-ВПР-КЗН от ДД.ММ.ГГГГ) осуществлялась авторизация на e-mail: [email protected], с данного адреса ФИО30 поступали абонентские номера, на которые осуществлялась рассылка смс-сообщений о якобы выигрыше автомобиля. Кроме того, с указанного аппарата имелся выход в сеть интернет ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса №, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса №, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса 217.118.93.167, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса №. При сопоставлении ответов из Кивибанка и ответа ПАО «ВымпелКом» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № осуществлен вывод денежных средств на №, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № попытка вывести денежные средства на карту №, зарегистрированная на Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № выведены денежные средства на банковскую карту №, зарегистрированная на Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ с IP-адреса № выведены денежные средства на банковскую карту №, зарегистрированная на Свидетель №10) (т. 7, л.д. 60-85).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ - сведений ПАО «МТС» № по соединениям по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, согласно которому с аппаратом с электронным идентификатором imei № (по которому зафиксированы переговоры с потерпевшим ФИО1, установлена принадлежность голоса ФИО4) регистрировалась сим-карта с абонентским номером 89869232870: ДД.ММ.ГГГГ в 19.43.31 часов, 19.43.36 часов, 19.43.38 часов данный абонентский номер находился по адресу базовой станции: <адрес>. Согласно представленного ответа из банка «Тинькофф» абонентский № указан как контактный номер телефона Свидетель №10, на которого была зарегистрирована карта в банке «Тинькофф». Согласно соединений по абонентскому номеру 89625799756, которым пользуется ФИО20 И.А., ДД.ММ.ГГГГ абонентский № с 18.46.47 час до 19.24.14 находился по адресу базовой станции: <адрес>. По адресу: <адрес>, расположен магазин «Связной», где ДД.ММ.ГГГГ была оформлена карта на Свидетель №10 (т. 7, л.д. 60-85).
Заявлениями потерпевших ФИО35, ФИО1, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО27, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №9 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом выигрыша автомобиля похитило их денежные средства. (т. 1 л.д. 63,70,74,78,81,87,18,93,96, 109).
Протоколами устного заявления о совершенном преступлении ФИО2 и Потерпевший №10 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом выигрыша автомобиля похитило их денежные средства. (т. 1 л.д. 66,123).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой у потерпевшей Потерпевший №10 были изъяты документы: кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; 3 скриншота (фотографии) с сотового телефона потерпевшей по поступившим смс-сообщениям за ДД.ММ.ГГГГ путем фотографирования, касающиеся перечисления денежных средств (т. 4 л.д. 67).
Сведениями АО «КИВИ Банк» за № по движению денежных средств по электронным кошелькам, в том числе: № (в пользовании Потерпевший №3), № (в пользовании Потерпевший №4), № (в пользовании ФИО27), № (в пользовании ФИО1), №, № (в пользовании Потерпевший №1), (в пользовании Потерпевший №2), № (в пользовании Потерпевший №7), № на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 195).
Сведениями АО «КИВИ Банк» за № по движению денежных средств по электронным кошелькам, в том числе № (в пользовании ФИО2), № (на данный номер поступили денежные средства с электронного кошелька № – в пользовании Потерпевший №10), № (на данный номер поступили денежные средства с электронного кошелька № – в пользовании Потерпевший №10) на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 198).
Сведениями АО «КИВИ Банк» за № по движению денежных средств по электронному кошельку № (в пользовании Потерпевший №9) на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 201).
Сведениями ПАО «ВымпелКом» (Билайн) за № ЦР-03/323 по IP-адресам, с которых осуществлялся выход в сеть интернет при перечислении денежных средств с банковских карт №, выпущенной на имя Свидетель №10, № - имя Свидетель №11, № - на имя Свидетель №8, № - на имя Свидетель №9, № - на имя ФИО29, № - на имя ФИО28, № - на имя Свидетель №12 (т. 6 л.д. 210-242).
Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых ФИО4 и ФИО5 в инкриминируемом им деяний судом полностью установлена и подтверждается как их собственными показаниями, так и показаниями потерпевших, свидетелей и иными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании.
Однако, оценив представленные доказательства, суд не усматривает, что подсудимые ФИО20 И.А. и ФИО5, совершая вышеуказанные деяния, действовали группой лиц и между ними имелся на это предварительный сговор. Как утверждают подсудимые, действовали они каждый самостоятельно, помощи друг другу не оказывали, похищенные денежные средства между собой не делили. Об отсутствии предварительного сговора у подсудимых также свидетельствуют показания потерпевших ФИО27, ФИО1, Потерпевший №9 и Потерпевший №5, которые показали, что к ним пришло смс-сообщение на телефон о выигрыше автомобиля "Лада Гранта", которые рассылал подсудимый ФИО20 И.А., и потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2, которым пришло смс-сообщение на телефон о выигрыше автомобиля "Лада Веста", которые рассылал подсудимый ФИО5. То есть речь шла о разных автомобилях.
В то же время одни лишь показания сотрудников полиции, проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО4 и ФИО5, о нахождении подсудимых в одном и том же месте и их знакомство между собой - не могут свидетельствовать о наличия в их действиях предварительного сговора и группы лиц на совершение вменяемого им преступления.
Каких-либо иных доказательств, подтверждающих наличие предварительного сговора у ФИО4 и ФИО5 как между собой, так и с неустановленными лицами при совершении указанного преступления суду не представлено.
Таким образом, выводы предварительного следствия о наличии в действиях подсудимых ФИО4 и ФИО5 квалифицирующего признака - "совершенного по предварительному сговору группой лиц" основаны лишь на предположении и не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного заседания.
В силу положений статьи 14 УПК РФ суд все сомнения толкует в пользу подсудимых, и поэтому при таких обстоятельствах суд приходит к выводу об исключении квалифицирующего признака - "совершенного по предварительному сговору группой лиц" из обвинения, предъявленного органом предварительного следствия ФИО4 и ФИО5
Поскольку в совокупности сумма похищенных денежных средств ФИО4 составила 141 000 рублей, а ФИО5 184 212 рублей 67 копеек, то есть не превышающая 250 000 рублей, суд исключает из обвинения квалифицирующий признак - "в крупном размере".
Исходя из вышеизложенного, суд действия подсудимого ФИО4 по факту хищения денежных средств у потерпевших ФИО27, ФИО1, Потерпевший №9 и Потерпевший №5 квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба для гражданина; действия же подсудимого ФИО5 по факту хищения денежных средств у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4 и ФИО2 квалифицирует по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба для гражданина.
Доводы подсудимого ФИО5 о том, что эпизод хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2 им не был доведен до конца, и должен расцениваться как покушение на преступление, поскольку он реально не завладел этими денежными средствами, суд не может признать достоверными. Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №2, он по просьбе ФИО5 перечислил на предоставленные ему электронные кошельки данные денежные средства, сообщил все необходимые коды доступа к этим деньгам, которые обратно вернуть уже возможности не имел. Тем самым подсудимый ФИО5 получил возможность распоряжаться данными денежными средствами в полном объеме. Кроме того, сам подсудимый ФИО5 указанные факты не отрицает, в ходе судебного разбирательства добровольно возместил потерпевшему Потерпевший №2 материальный ущерб в полном объеме.
При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимых ФИО20 ФИО74 который в быту характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, и ФИО5, который в быту характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, а также состояние здоровья их и близких их родственников, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4, суд в силу пунктов «г», «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в силу части 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья виновного.
Отягчающих обстоятельств подсудимому ФИО4 суд не усматривает.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5, суд в силу пунктов «и», «к» части 1 статьи 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в силу части 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья виновного.
Отягчающих обстоятельств у подсудимого ФИО5 суд не усматривает.
Оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, не усматривается.
Исходя из установленных по делу указанных обстоятельств, личности подсудимых, наличия смягчающих обстоятельств, суд считает возможным их исправление без изоляции от общества и применением статьи 73 УК РФ.
В материалах уголовного дела имеются гражданские иски от потерпевших Потерпевший №1 на сумму 35 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 33 500 рублей, Потерпевший №3 на сумму 8 500 рублей, Потерпевший №4 на сумму 8 500 рублей, Потерпевший №5 на сумму 10 000 рублей, ФИО1 на сумму 35 000 рублей, Потерпевший №7 на сумму 35 500 рублей, ФИО2 на сумму 34 700 рублей, Потерпевший №9 на сумму 86 000 рублей, ФИО3 на сумму 28 512 рублей 67 копеек, которые суд считает правильными оставить без рассмотрения, поскольку им ущерб полностью возмещен подсудимыми в ходе судебного заседания.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на ФИО4 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в этот орган для регистрации.
Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде заключения под стражу отменить, освободив его в зале суда.
Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на ФИО5 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в этот орган для регистрации.
Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде заключения под стражу отменить, освободив его в зале суда.
Вещественные доказательства по уголовному делу: сведения ПАО «МТС» № на бумажном носителе по соединениям по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, № (т. 1 л.д. 112-118); сведения ПАО «МТС» № на бумажном носителе по соединениям по телефонному аппарату с электронным идентификатором imei: № (т. 1 л.д. 103-105); сведения ПАО «ВымпелКом» №, № на бумажном носителе и CD-R с установочными данными абонентских номеров, телефонных соединений по аппаратам с электронными идентификаторами imei №, №, №, № (т. 1 л.д. 106-108, 119-120); сведения ООО «Т2 Мобайл»(«Tele2») №/СБ на бумажном носителем и CD-R диске по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, № (т. 1 л.д. 121-122); сведения ООО «Т2 Мобайл» («Tele2») №/СБ на бумажном носителе и CD-R диске по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № (т. 1 л.д. 109-110); сведения ПАО «Мегафон» № по соединениям по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, № на бумажном носителе и CD-R диске (т. 1 л.д. 123-124); сведения ПАО «Мегафон» № на бумажном носителе по соединениям по телефонному аппарату с электронным идентификатором imei: № (т. 1 л.д. 125-130); сведения ПАО «Мегафон» № на бумажном носителе по соединениям по абонентским номерам №, № (т. 1 л.д. 132-250, т. 2 л.д. 1-112); результаты оперативно-розыскного мероприятия «ПТП», «СИТКС» по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, № на бумажном носителе (т. 2 л.д. 161-227); результаты оперативно-розыскного мероприятия «ПТП», «СИТКС» по телефонным аппаратам с электронными идентификаторами imei: №, №, №, № на электронных носителях DVD-R №, DVD-R №, DVD-R №, DVD-R №, DVD-R №, DVD-R № (т. 2 л.д. 228-233); записи смысловой и текстовой информации (СМС и других неречевых сообщений) на электронном носителе DVD-R № (т. 3 л.д. 9); документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе допроса: 6 фотографий (т. 3 л.д. 166-171); документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 в ходе допроса: детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 89088568067 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 39-41); документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №10 в ходе выемки: 1) кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 скриншота сотового телефона (т. 4, л.д. 68-69); сведения АО «КИВИ Банк» за № по электронным кошелькам на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 195); сведения АО «КИВИ Банк» за № по электронным кошелькам на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 198); сведения АО «КИВИ Банк» за № по электронным кошелькам на электронном носителе CD-R диске (т. 6 л.д. 201); сведения ПАО «ВымпелКом» за №-ВПР-КЗН на электронном носителе CD-R диске по IP-адресу № (т. 6 л.д. 208); сведения ПАО «ВымпелКом» (Билайн) за № ЦР-03/323 по IP-адресам на бумажном носителе (т. 6 л.д. 210-242); сведения, полученные в ПАО «МТС» (TELE 2) на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: информация о соединениях абонентского номера № на CD-R диске (т. 7 л.д. 22-25); сведения, полученные в ООО «Т2 Мобайл» (TELE 2) на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: информация о соединениях абонентского номера № на CD-R диске (т. 7 л.д. 31); сведения, полученные в ПАО «ВымпелКом» на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: телефонные соединения по абонентскому номеру № на бумажном носителе (т. 7 л.д. 38-54); сведения, полученные в ПАО «ВымпелКом» на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: телефонные соединения по абонентским номерам № на бумажном носителе (т. 7 л.д. 38-54); сведения, полученные в ПАО «ВымпелКом» на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ: телефонные соединения по абонентским номерам № на электронном носителе CD-R диске (т. 7 л.д. 38-54); движение денежных средств по банковской карте № на имя Свидетель №12, банковской карте № на имя Свидетель №10, банковской карте № на имя Свидетель №11, банковской карте № на имя Свидетель №8, банковской карте № на имя Свидетель №9, банковской карте № на имя ФИО29, банковской карты № на имя ФИО28 (т. 2 л.д. 132, 139-145, т. 6 л.д. 203-204); сведения, полученные в ходе осмотра электронной почты ФИО30 на электронном носителе CD-R диске (т. 7 л.д. 212) – хранить при уголовном деле.
- коробку от планшета «IRBIS» с электронным идентификатором imei №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 – возвратить осужденному ФИО4
- сотовый телефон «Samsung» модели «GT-E1200R» электронный идентификатор imei №, изъятый протоколом ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №7 – возвратить свидетелю Свидетель №7
Арест, наложенный на земельный участок – кадастровый №, площадью 382 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Васильевское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга», участок 158, зарегистрированный на ФИО4, отменить вернуть по принадлежности осужденному ФИО4
Арест, наложенный на денежные средства в сумме 41 000 рублей, находящиеся на хранении в бухгалтерии ЦФО МВД по <адрес>, отменить, вернуть законному владельцу ФИО32.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: подпись.
