Гайд Грязная крипта — как определить, что адрес нечистый до перевода

[Umbrello]

Перед тем как отправить крипту на незнакомый адрес, важно убедиться, что он не связан с даркнет-маркетами, скамами или отмыванием денег. В этом гайде рассмотрим методы оценки рисков перед переводом.

Что такое "грязный" биткоин-адрес

"Грязные" адреса — это:

• Адреса, замеченные в даркнет-маркетах
• Адреса, на которые жаловались из-за мошенничества
• Адреса, участвовавшие в отмывании (через миксеры, быстрые цепочки переводов)

WalletExplorer.com — позволяет отслеживать связи адресов и видеть кластеры. (только BTC)
Заходим на сайт, в строке поиска вставляем нужный крипто адрес.
Что мы можем узнать?:

Спойлер: WalletExplorer

1. Можем узнать с какой биржей ассоциируется перевод.
2. Метка кошелька (wallet name)
3. Историю транзакций
4. Входы/выходы
5. Кластер, к которому он принадлежит

Chainabuse.com - Большая база скам-адресов, на которых жаловались пользователи, можно спокойно пробить нужный вам адрес тут

Спойлер: Chainbuse

Заходим на сайт, регистрируемся, после чего вбиваете в поиск нужный вам адрес и проверяете.

Blockchair.com - Удобно визуализируем историю транзакций адреса

Спойлер: BlockChair

Что мы сможем узнать?:

1. Входящие и исходящие транзакции
2. Баланс
3. Кол-во транзакций
4. Последняя активность
5. Геолокация(если транзакция была через публичный узел)
6. Привязка к биржам