⁣ Статья Правила безопасной работы в процессинге.

[Журналист]

Выделили несколько основных моментов, на которые стоит обращать внимание, чтобы ваша работа строилась без лишней головной боли

1. Работайте только на проверенных биржах/площадках с хорошей репутацией

На рынке участились случаи, когда тг каналы, не проверяя саму площадку, делают ей рекламу и потом оказывается, что там скамят трейдеров на страховые депозиты

Старайтесь работать на тех площадках, о которых хорошо отзываются ваши знакомые или другие команды

2. Заранее запрашивайте рекомендации не только о площадках, но и о тимлидах

Обманывать могут как и фейк площадки, так и тимлиды

Такие тимлиды также скамят трейдеров на страховой депозит или же они продают токены, которые есть в открытом доступе

3. Проверка чеков по БТ

Если вы работаете по белым треугольникам, то работайте по чекам через почту

Сейчас мошенники легко научились подделывать сам чек и видео с ЛК

4. Документируйте/сохраняйте все свои сделки.

Это обезопасит вас в ситуациях, когда вы без ведома стали участником треугольника или попали в какую-либо мошенническую схему.

Если же обманули вас, то данные материалы станут доказательством того, что вы действительно стали жертвами мошенников

5. Не храните дома и в офисе все рабочие материалы (карты, телефоны)

В случае, когда правоохранительные органы начинают подозревать в каком-либо правонарушении, то в первую очередь, они едут с обыском в офис или на место проживания

Обязательно утилизируйте карты, которые уже отлетели по 115 ФЗ​